HPZ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമന്ന ഭാട്ടിയയെ ഗുവാഹത്തിയിലെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തു. HPZ ടോക്കൺ മൊബൈൽ ആപ്പ് ബിറ്റ്കോയിൻ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി മൈനിംഗ് എന്നിവയിലൂടെ വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരവധി നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് കേസ്. HPZ ടോക്കൺ ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നിലധികം ആളുകൾക്കെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ED നിലവിൽ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. പ്രതികൾ തങ്ങളുടെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ ഷെൽ കമ്പനികൾ വഴി ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും മർച്ചൻ്റ് ഐഡികളും തുറന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾ അനധികൃത ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടം, വാതുവെപ്പ്, ബിറ്റ്കോയിൻ ഖനനത്തിൽ നിക്ഷേപം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. HPZ ടോക്കൺ ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നടി തമന്ന ഭാട്ടിയ പണം കൈപ്പറ്റിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
