കുവൈറ്റ് സിറ്റി: വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ, തീവ്രവാദ ധനകാര്യ വകുപ്പ് 2023 ലെ ആദ്യ ഒമ്പത് മാസങ്ങളിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, എക്സ്ചേഞ്ച്, ജ്വല്ലറി കമ്പനികളിൽ ഏകദേശം 936 പരിശോധനകൾ നടത്തി, പ്രതിദിനം ശരാശരി നാല് പരിശോധനകൾ ആണ് നടത്തിയത്. ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനം, രണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഒരു ജ്വല്ലറി സ്ഥാപനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നാല് കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി പ്രാദേശിക പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൂടാതെ, രണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികൾ, ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനി, അഞ്ച് ജ്വല്ലറികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എട്ട് കമ്പനികളുടെ ലൈസൻസുകൾ ഒരേസമയം റദ്ദാക്കി. ഇതേ കാലയളവിൽ വകുപ്പ് 27 വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1.87 ആയിരത്തോളം ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.ഇതിൽ 1,28,000 റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ, എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനികൾക്കുള്ള 41 ഇടപാടുകൾ, ജ്വല്ലറി കമ്പനികൾക്കുള്ള 550 ഇടപാടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
