കുവൈത്ത് സിറ്റി: തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് സഹായം നൽകുകയും കള്ളപ്പണം വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന കേസിൽ ഏഴ് പ്രവാസികൾക്കെതിരെ കുവൈറ്റിൽ കേസെടുത്തു. മൂന്ന് ജോർദാൻ സ്വദേശികൾക്കും, രണ്ട് ഇറാനികൾക്കും, രണ്ട് ഈജിപ്തുകാർക്കും എതിരെയാണ് കേസ്. 7/1/2019 നും 10/10/2021 നും ഇടയിൽ സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ ഒരു സംഘടിത ക്രിമിനൽ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ച് 60,334,284.500 ദിനാർ വെളുപ്പിച്ചു.
ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾ എഫ്ബിഐയുടെ ഏജന്റുമാരാണ്, ഏഴാം നമ്പർ പ്രതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനം വഴി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റ് ദിനാർ പണമായി ശേഖരിച്ചു. ഒരു വാണിജ്യ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മറ്റ് പ്രതികൾക്ക് കൈമാറി.രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഹനിക്കുകയും നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു
ആറാം പ്രതി പണമിടപാട് കമ്പനിക്കുള്ളിലെ തന്റെ സ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ച് പണമയയ്ക്കൽ പൂർത്തിയാക്കി, അവയുടെ ഉറവിടം, ഇടപാടുകളുടെ സ്വഭാവം, എന്നിവ മറച്ചുവെച്ച്, അനധികൃത സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ചു എന്നും പ്രോസിക്യൂഷനെ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു
